各有关单位：

为推动金融机构、外贸企业贯彻落实我国反洗钱监督管理有关规定和要求，准确把握新修订的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号发布，中国人民银行令〔2025〕第10号修订），深入理解《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（银发〔2026〕42号），中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心与公认反洗钱师协会（ACAMS）将于 4月3日 联合举办2026年反洗钱新规解读与虚拟货币风险防范专题公益讲座。现将活动详情通知如下：

01活动时间及形式时间：2026年4月3日，9:30-11:30

形式：线上，“中国贸促会培训中心”微信视频号直播

02培训内容

（一）2025年重点法规回顾与实操复盘

1.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》深度解读与实操建议；

2.受益所有人穿透识别的三层标准与实战案例（VIE架构、家族信托等）；

3.三级尽调（简化、标准、强化）适用场景与操作要点；

4.跨境汇款、代理行关系、第三方尽调等新规要求。

（二）2026年反洗钱监管趋势展望

1. FATF第五轮反洗钱国际评估的关键准备；

2.风险为本原则下的监管检查重点变化；

3.数据治理、系统建设与实质性合规的融合趋势；

4.典型违规案例与处罚红线分析。

（三）虚拟货币、现实世界资产代币化风险防范

1. 《关于境内资产境外发行资产支持证券代币的监管指引》（证监会公告〔2026〕1号）核心条款解读；

2.“相同业务、相同风险、相同规则”原则的内涵与适用；

3.境内主体赴境外开展RWA业务的备案流程与穿透式监管要求。

03参会对象金融机构（含银行、证券、保险、支付机构）法律合规部、资产管理部人员；

企业法务、合规、风控部门负责人及高级经理；

上市及拟上市公司董事会秘书、财务总监；

国际贸易及涉外业务企业负责人。

04讲师简介

张寅，公认反洗钱师协会金融合规专家，对国内外金融犯罪相关法规和实践有着深刻的理解和丰富的实践经验，曾在外资银行和会计师事务所任职，专注于金融犯罪风险控制、合规体系设计和策略制定，多次为大型银行和机构提供培训和咨询。

05报名方式

请浏览通知详情后点击页面下方的“我要报名”填写报名信息。报名截止日期为2026年4月2日。工作人员将于活动开始前统一发送会议邀请码。

06联系方式联系人：隋老师

电话：010-82217205

邮箱：membertraining@ccpit.org

来源：中国贸促会培训中心